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发挥“前哨”作用,我市建立银行处非考核评价机制

来源: 开户送38体验金不限id 发布时间:2020-04-29 字体:[ ]

银行做好资金账户监测和查控是防范非法集资的关键,我市对此建立了银行处非考核评价机制,充分发挥银行防非“前哨”作用。近日,在全市银行业金融机构防范和处置非法集资工作会议上,相关部门对相关考评办法进行解读,并通报一季度银行机构处非工作情况。

涉嫌非法集资的资金往来一般都通过银行账户来实现,因此,银行资金账户监测和查控是防范非法集资的重要环节。据统计,2019年南通全辖新开立对公结算账户9.1万户,存量对公结算账户53.67万户,存量个人结算账户4791.99万张。为进一步做好涉嫌非法集资资金异动监测和涉案账户查控工作,今年初,市处非办、市人行、南通银保监联合出台《南通市银行业金融机构涉嫌非法集资账户监测和查控等工作考评办法》,建立银行除非考核评价机制,压实银行机构防非工作责任,将风险隐患化解在源头,切实维护正常金融秩序。

会上,相关部门对该考评办法进行解读。根据该办法,重点对各银行的机制建设、网格监测、内部管理等方面进行考评,每季度对相关情况进行通报。同时,各银行机构的年度考评结果将与注册即送39无需申请“高质量发展评价”、南通银保监分局“年度监管评级”、人行南通中支“综合评价”进行挂钩。